Deutsche Bank Sob Investigação por Lavagem de Dinheiro

Na manhã de quarta-feira, a Polícia Criminal Federal da Alemanha executou uma série de buscas nos escritórios do Deutsche Bank, localizados em Frankfurt e Berlim. A operação, que mobilizou cerca de 30 investigadores, foi ordenada por procuradores de Frankfurt e, segundo a revista Der Spiegel, os agentes entraram disfarçados na sede do banco em Frankfurt. Além disso, outra agência do Deutsche Bank em Berlim também foi alvo das averiguações.

Os procuradores estão investigando gestores e funcionários do Deutsche Bank por suspeitas de lavagem de dinheiro, relacionadas a possíveis negócios com empresas estrangeiras que poderiam ter sido utilizadas para ocultar a origem ilícita de recursos. A Süddeutsche Zeitung sugere que esse caso pode estar vinculado a Roman Abramovich, um multimilionário russo sob sanções da União Europeia desde março de 2022, devido a suas conexões com o presidente Vladimir Putin.

A investigação foca em determinar se o Deutsche Bank falhou em realizar as devidas verificações anti-lavagem de dinheiro em transações passadas envolvendo Abramovich. Um dos pontos críticos é se as transações suspeitas foram comunicadas às autoridades com atraso, uma vez que os bancos têm a obrigação de relatar imediatamente quaisquer pagamentos que levantem suspeitas; o não cumprimento pode resultar em pesadas multas.

O Deutsche Bank confirmou que as buscas estão em andamento e assegurou total colaboração com os procuradores. Contudo, o Ministério Público de Frankfurt não forneceu detalhes sobre as relações comerciais ou as transações sob investigação.

Curiosamente, essa operação ocorre um dia antes da divulgação dos resultados anuais do Deutsche Bank, que devem revelar o maior lucro da instituição em anos. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que os escritórios do Deutsche Bank enfrentam investigações. Em abril de 2022, a sede em Frankfurt foi alvo de uma operação por suspeitas de lavagem de dinheiro, resultando em uma multa de sete milhões de euros devido ao atraso na apresentação de dois Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs).

Além disso, em maio de 2022, houve nova ação nos escritórios de Frankfurt por acusações de greenwashing contra a gestora de ativos do banco, a DWS. Em outubro do mesmo ano, outra operação foi conduzida em decorrência de uma investigação sobre fraude fiscal. Retrocedendo a 2018, cerca de 170 agentes da polícia inspecionaram a sede em Frankfurt após alegações de falhas na sinalização de transações suspeitas feitas por meio de uma unidade offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Embora essa investigação não tenha resultado em acusações criminais, o banco foi multado em 15 milhões de euros por falhas nas suas salvaguardas contra a lavagem de dinheiro.